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董事會(huì)決議文件格式篇一

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)。

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議文件格式篇二

時(shí)間： 年 月 日

參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人；本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

一、 公司注冊(cè)資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資后，公司注冊(cè)資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于增資增股）。 （請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊(cè)資本的比例變更為：

****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），占注冊(cè)資本的**%，出資方式為：******；出資時(shí)間：***萬（幣種）已繳付出資，余額***萬（幣種上）于***年**月**日前繳付

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）

全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決議文件格式篇三

時(shí)間： 年 月 日

參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì)的`出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

一、 公司注冊(cè)資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊(cè)資本的比例變更為：

xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，占注冊(cè)資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時(shí)間：xxx萬(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

xxxxx

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決議文件格式篇四

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會(huì)第 次

會(huì)議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

董事會(huì)決議文件格式篇五

公司股東（董事）會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于年月日在 召開。

出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：

一、同意更換董事長(zhǎng)·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年月日